香港金錢服務經營者（MSO）牌照申請
任何於香港經營金錢服務（包括貨幣兌換及/或匯款）之個人或機構，均須依據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章，AMLO）向香港海關關長申請並獲發牌照。
在 Royal Global Compliance Consulting，我們提供端到端、可供監管審視的支援，確保您的提交自第一日即具備結構嚴謹、可辯護、隨時可檢查之標準。
我們如何協助
- 申報前範圍界定
明確業務模式（貨幣兌換/匯款）、股權與控制架構、目標客群與渠道、營運場所就緒情況及資源配置。 - 監管映射與就緒
將業務活動映射至 AMLO 要求，包括：- 勝任及適當（Fit and Proper）評估
- 反洗錢/反恐怖分子融資（AML/CFT）機制
- 記錄保存
- 客戶盡職審查、篩查與持續監控
- 培訓與合規文化建設
- 獨立審計安排
- 證據化文件編制
在表格、聲明、公司文件、政策與場地證明之間建立一致敘述，並配備版本控制與審計追蹤，形成完整申請檔案。 - 主動溝通協調
- 統籌回覆香港海關補件及澄清要求。
- 處理經營場所相關查詢，並確保現場/實地審查之就緒。
- 決定與獲牌後啟動
- 落實任何牌照條件（如有）。
- 啟動合規日曆、維護登記冊、制定培訓計劃，並建立持續監控與覆核。
